[이슈] 사기 자금 6만1000개 비트코인으로 세탁…규모 10조 원 ‘초대형 금융사기’

► 사건 발생일
2014년 ~ 2021년 (범행·도주 기간)

► 범죄 개요

중국 톈진 ‘블루스카이 그레이트’ 설립, 무위험·고수익 금융상품 제공

다단계식 모집, 지역 친목 모임·노인 대상 사기

첸즈민(47세) 주범, 해외 도피 후 비트코인 6만1000개로 범죄 수익 세탁

비트코인 시세 기준 한화 약 10조 원 규모, 전 세계 압수 최대급

► 사건 요약

블루스카이 그레이트, 최소 연 100%, 최대 300% 수익 약속

투자자 돈으로 계약 체결 3일째부터 소액 지급 → 만기 시 가상화폐 패키지 제공

2017년 파산, 첸즈민 영국 도주, 중국계 조수 원젠과 함께 자금세탁

런던 부동산 구매 과정에서 경찰에 체포

► 범죄 수법

투자자 모집 → 다단계 구조, 고수익 보장 허위 약속

투자금 → 비트코인으로 변환 후 해외로 빼돌림

위조 여권·조수 활용, 자금세탁 및 사치 생활

► 법적 문제

영국 자금세탁 범죄: 최고 14년 징역 + 무제한 벌금 가능

범죄인 인도조약 부재 → 형기 종료 후 중국 송환 여부 미정

압수 비트코인, 민사절차 통해 피해자 우선 반환 후 남은 자산 국고 귀속 예정

► 수사·검거

경찰, 압수한 노트북·태블릿·USB 통해 6만1000개 비트코인 해독·동결

영국 경찰, 중국 공안과 협력 → 범죄적 출처 입증

► 결론 및 경고

첸즈민 범죄 혐의 인정, 사건 사실상 결론 단계

초대형 금융사기, 다단계·암호화폐 활용 → 해외 자금세탁 위험 증가

투자 시 출처 불분명한 고수익 약속, 다단계 모집, 암호화폐 운용 주의

의심 사례 발견 시 즉시 경찰·금융기관 신고 필수